В ЕС могут заблокировать анонимные криптокошельки
20-07-2021
67

Орган ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML) включил пункт о криптовалюте в свое третье постановление. Теперь обязательным требованием для перевода биткоинов является предоставление информации об отправителе и получателе, как и в банковских переводах.

С институциональным внедрением криптовалюты увеличилось количество криптобирж, которые становятся зоной боевых действий для киберпреступлений. Децентрализованная система анонимна, и ее труднее отследить. Чтобы предотвратить это, во всем мире были разработаны руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег.


Вы уже слышали про акцию «Летняя жара» от Gerchik & Co?

Если нет, жмите на кнопку👇


В ЕС могут заблокировать анонимные криптокошельки+фото

Тем не менее, правила AML известны своей жесткостью и строгостью. Они требуют от бирж специальной отчетности, которая мешает повседневному функционированию торговли и обмена на их блокчейнах.

Анонимные криптокошельки под угрозой

Анонимные криптокошельки могут стать первой целью проверки, согласно недавно предложенным руководящим принципам AML. Реализация предложения ЕС по борьбе с отмыванием денег и пункта о криптографии создает угрозу для европейских криптобирж, которые могут подвергнуться нереалистичным и строгим правилам работы.

В корейском регионе биржи теперь находятся под угрозой закрытия из-за строгих правил AML, которые были внедрены корейским правительством. Ын Сун Су, председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC), объявил, что любая криптовалютная биржа, работающая в корейском регионе, будет регулироваться правилами FSC по борьбе с отмыванием денег.

Иностранные криптовалютные биржи должны будут получить разрешение от службы контроля FSC по борьбе с отмыванием денег - Корейского подразделения финансовой разведки.

КОММЕНТИРОВАТЬ